ACFE CFE-Law 試験概要:
| 認定ベンダー: | ACFE |
| 試験名: | Certified Fraud Examiner - Law |
| 試験番号: | CFE-Law |
| 受験料: | USD $100 - $150（CFE認定試験料の一部） |
| 対応言語: | 英語, 日本語, 韓国語, スペイン語, ポルトガル語, ドイツ語, フランス語 |
| 認定の有効期間: | CFE認定の有効期間は2年間（各サイクルで20 CPEクレジットの取得が必要） |
| 出題数: | 全セグメント合計で約100～120問 |
| 試験時間: | セグメント制（各セグメント約2～3時間） |
| 合格点: | 75%（総合合成スコア） |
| 関連資格: | CFE (Certified Fraud Examiner) |
| 試験形式: | 多肢選択式, シナリオベースの問題 |
| サンプル問題: | ACFE CFE-Law サンプル問題 |
| 受験方法: | PSI Testing Centersでのコンピュータベース試験、またはオンライン監督試験 |
| 前提条件: | CFE-Lawを受験する前に、Fraud Examination、Financial Transactions、Investigationの各セグメントに合格しているCFE候補者である必要があります |
| 公式シラバスのURL: | https://www.acfe.com/cfe-exam |
ACFE CFE-Law 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| II. 刑法 | - 犯罪の分類（重罪、軽罪） - 刑事事件の当事者 - 犯罪意図とMens rea - 刑事犯罪の構成要件 |
| III. 刑事手続 | - 排除法則 - ミランダ権利 - 令状の要件 - 逮捕手続 - 捜索および差押えに関する法律 |
| IV. 証拠法 | - 特権と守秘義務 - 関連性と重要性 - 証拠の種類（直接証拠、状況証拠、書証） - 専門家証人の証言 - 伝聞法則と例外 |
| I. 法とFraud Examiner | - 捜査官および被告の権利 - 証拠収集に関する法的要件 - 法制度と不正調査の概要 |
| V. ホワイトカラー犯罪 | - 横領に関する法規 - 破産詐欺 - 税務詐欺 - 郵便詐欺および電信詐欺 - 証券詐欺 - 資金洗浄 |
| VI. 専門家証人としての証言 | - 法的手続に向けた報告書作成 - 反対尋問の戦略 - 主尋問の手続 - 資格要件と認定 |
ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題：
1. Which of the following statements about the different types of alternative dispute resolutions is CORRECT?
A) In an arbitration proceeding that is nonbinding, issues are final and cannot later be determined by a court in a trial.
B) In an arbitration proceeding, the arbitrator tries to help the parties reach a settlement.
C) In a mediation session, the mediator decides the outcome of a case by deciding who should win the dispute.
D) In a mediation session, the mediator tries to help the parties reach a settlement.
2. Which of the following would be circumstantial evidence that a cashier at a retail store committed a cash larceny scheme that resulted in the theft of $900 from the store?
A) A diagram is used to display the location of the retail store's cash registers.
B) A witness testifies that they saw the cashier take money out of a cash register on the day that the theft occurred.
C) A witness testifies that the cashier made a $900 deposit to their personal bank account the day after the theft occurred.
D) A coworker explains the ethics policy that the retail store's employees must follow.
3. Before her criminal trial for embezzlement Monique contacts witnesses against her and offers to pay them if they change their stories Based on her actions the government would MOST LIKELY bring additional charges against Monique for:
A) Obstruction of justice
B) Judicial extortion
C) Fraudulent misrepresentation
D) Conspiracy to influence the court
4. Which of the following is NOT one of the elements that the government must prove to establish a violation of a law criminalizing false statements to government agencies?
A) The defendant made a false statement
B) The defendant knew the statement was false
C) The government relied on the false statement
D) The false statement was material
5. Which of the following statements concerning digital currencies, such as bitcoin, is MOST ACCURATE?
A) Digital currencies are not typically used to launder money due to strict customer identification or recordkeeping requirements enforced in all jurisdictions
B) Digital currencies are attractive to money launderers because they are a payment method that provides complete anonymity
C) Digital currencies are subject to all of the same regulations as payments made through traditional financial institutions
D) Digital currencies are attractive to money launderers because payments often cross jurisdictional boundaries, making it difficult for authorities to pursue enforcement
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： C | 質問 # 5 正解： D |
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