ACAMS CAMS7日本語 試験概要:
| 認定ベンダー: | ACAMS |
| 試験名: | 認定マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS 第7版） |
| 試験番号: | CAMS7 |
| 試験形式: | 単一選択式, 複数選択式 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 試験時間: | 210 minutes |
| 出題数: | 120 |
| 関連資格: | CAMS |
| 対応言語: | English |
| 合格点: | 120点満点中75点 |
| 受験料: | USD 1,695 |
| サンプル問題: | ACAMS CAMS7日本語 サンプル問題 |
| 受験方法: | コンピューターベースで監督付き（オンラインまたは試験会場） |
| 前提条件: | 受験資格ポイント（学歴および経験に基づく）と有効なACAMS会員資格が必要です。 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.acams.org/en/cams |
ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） | |
| AFCコンプライアンス・プログラムの構築 | ||
| 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー | ||
| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：
1. どの要因が最もAML調査チームへのエスカレーションを引き起こす可能性が高いでしょうか？
A) 給与振込予定額
B) 定期的な公共料金の支払い
C) 通常のATM引き出し
D) 顧客の行動と矛盾し、文書で裏付けられていない取引
2. 弁護士による潜在的なマネーロンダリング行為を示唆するシナリオはどれですか?
A) 弁護士の信託口座は、規制対象の保険会社から高額の電信送金を受け取り、受け取った金額と同額の資金を低リスク国にある受取人の銀行口座に直ちに送金します。
B) 弁護士の信託口座は、高リスク国の未知の送金者からの電信送金を定期的に受け取り、受け取った金額と同額を直ちに低リスク国の既知の受取人の口座に送金します。
C) 高リスク国に所在する弁護士は、法律サービスを提供するために、自身の信託口座から発行された事務所の銀行手形を、低リスク国に所在する別の弁護士の信託口座に預け入れます。
D) 弁護士の信託口座は、不動産を購入したいクライアントから多額の電信送金を受け取り、その後、同じ金額を不動産販売者の弁護士の信託口座に送金します。
3. マネーロンダリングに対抗するために非政府組織 (NGO) が採用している一般的な戦略は次のどれですか?
A) 金融情報機関（FIU）による疑わしい活動報告書（SAR）の分析を支援する
B) マネーロンダリングの問題とその結果についての意識を高める
C) マネーロンダリング対策を強化するために政府に財政支援を提供する
D) マネーロンダリング業者を法廷で直接起訴する
4. 金融セクター内の製品に関連するマネーロンダリングリスクの評価には、以下の評価が含まれます。
(2つ選択してください。)
A) 事業の財務状況
B) 製品の複雑さ
C) ガバナンス体制
D) 前回の監査の結果
5. ある銀行の人事部の採用マネージャーが、プライベートバンキング部門のリレーションシップマネージャーのポジションに候補者を絞り込みました。
銀行のコンプライアンス ポリシーでは、詐欺やマネー ロンダリングのリスクを防ぐために適切な身元調査を行うことが義務付けられています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)
A) 犯罪歴検索。
B) 過去の雇用記録。
C) 個人の履歴書。
D) インターネットと公共メディアの検索。
E) 親しい関係者からの個人的な推薦。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： B、C | 質問 # 5 正解： A、B、D |
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